Hamid AlZaabi, directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des Emirats arabes unis, a accueilli, ce jeudi, une délégation nationale marocaine conduite par Jawhar Al-Nafisi, président de l'Autorité nationale de l'information financière, pour discuter des initiatives en cours en matière de coordination bilatérale et d'échange d'expertise.
Hamid AlZaabi a souligné la solide coopération entre les Émirats arabes unis et le Maroc et son impact significatif sur l'amélioration des normes de conformité dans la région MENA. "Nos deux pays sont unis dans leur engagement à lutter contre la criminalité financière et collaborent efficacement à de multiples niveaux, tant sur le plan bilatéral que par l'intermédiaire du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN). Je me réjouis que nos réunions régulières nous aient permis d'élaborer un cadre de coopération global et de lancer plusieurs initiatives conjointes qui font déjà la différence. En partageant l'expertise et les meilleures pratiques, l'expertise développée par chaque pays peut être mise à profit pour un bénéfice mutuel, afin d'assurer la sauvegarde de notre système financier régional" a-t-il déclaré.
Jawhar Al Nafisi, président de l'Autorité nationale de l'information financière, a déclaré : "Cette visite souligne les liens stratégiques étroits entre le Maroc et les Émirats arabes unis, car les deux pays visent à aligner leurs stratégies et leurs visions aux niveaux bilatéral, régional et international, et à partager leur expertise pour se préparer au prochain cycle d'évaluation mutuelle. Afin d'assurer la durabilité des efforts déployés pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, j'ai le plaisir d'inviter le directeur général, Hamid Al Zaabi, au Royaume du Maroc pour discuter des progrès accomplis et pour mesurer l'efficacité des comités mixtes établis lors des réunions tenues au cours des deux derniers jours".
Au cours des réunions de deux jours, les parties ont discuté des activités de coopération bilatérale déjà en cours.
Afin de renforcer les efforts de coordination, les deux responsables ont décidé de créer plusieurs comités conjoints, notamment des comités de suivi des normes et des développements, des comités techniques et un comité de supervision chargé de suivre les progrès et d'assurer la réalisation des objectifs.
Dans ce sillage, les représentants émiratis ont fait des présentations sur des sujets tels que la stratégie nationale et les actifs virtuels, et l'expérience des Émirats arabes unis dans l'utilisation de l'IA pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les discussions ont abouti à un accord sur les domaines spécifiques de coopération à inclure dans les mesures de suivi pour mettre en œuvre les termes du protocole d'accord entre le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des Emirats arabes unis et l'Autorité Nationale de Renseignement Financier du Maroc.
Le deuxième jour de la visite a été marqué par une présentation du Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour le contrôle et la non-prolifération (EOCN), qui a examiné les possibilités de collaboration. Enfin, le Centre financier international de Dubaï (DIFC) a présenté l'expérience des Émirats arabes unis en matière d'analyse des cas liés aux actifs virtuels.
La délégation marocaine comprenait plusieurs cadres supérieurs de la cellule de renseignement financier marocaine, notamment Mohamed Rahwi, directeur de la division de la coopération internationale et de la coordination nationale, Najwa Ben Medni, directrice de la division des enquêtes financières et de l'information, et Jamal Eddine Fouham, chef de la division des données de base, de la sécurité de l'information et des réseaux.
Hamid AlZaabi a souligné la solide coopération entre les Émirats arabes unis et le Maroc et son impact significatif sur l'amélioration des normes de conformité dans la région MENA. "Nos deux pays sont unis dans leur engagement à lutter contre la criminalité financière et collaborent efficacement à de multiples niveaux, tant sur le plan bilatéral que par l'intermédiaire du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN). Je me réjouis que nos réunions régulières nous aient permis d'élaborer un cadre de coopération global et de lancer plusieurs initiatives conjointes qui font déjà la différence. En partageant l'expertise et les meilleures pratiques, l'expertise développée par chaque pays peut être mise à profit pour un bénéfice mutuel, afin d'assurer la sauvegarde de notre système financier régional" a-t-il déclaré.
Jawhar Al Nafisi, président de l'Autorité nationale de l'information financière, a déclaré : "Cette visite souligne les liens stratégiques étroits entre le Maroc et les Émirats arabes unis, car les deux pays visent à aligner leurs stratégies et leurs visions aux niveaux bilatéral, régional et international, et à partager leur expertise pour se préparer au prochain cycle d'évaluation mutuelle. Afin d'assurer la durabilité des efforts déployés pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, j'ai le plaisir d'inviter le directeur général, Hamid Al Zaabi, au Royaume du Maroc pour discuter des progrès accomplis et pour mesurer l'efficacité des comités mixtes établis lors des réunions tenues au cours des deux derniers jours".
Au cours des réunions de deux jours, les parties ont discuté des activités de coopération bilatérale déjà en cours.
Afin de renforcer les efforts de coordination, les deux responsables ont décidé de créer plusieurs comités conjoints, notamment des comités de suivi des normes et des développements, des comités techniques et un comité de supervision chargé de suivre les progrès et d'assurer la réalisation des objectifs.
Dans ce sillage, les représentants émiratis ont fait des présentations sur des sujets tels que la stratégie nationale et les actifs virtuels, et l'expérience des Émirats arabes unis dans l'utilisation de l'IA pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les discussions ont abouti à un accord sur les domaines spécifiques de coopération à inclure dans les mesures de suivi pour mettre en œuvre les termes du protocole d'accord entre le Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des Emirats arabes unis et l'Autorité Nationale de Renseignement Financier du Maroc.
Le deuxième jour de la visite a été marqué par une présentation du Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour le contrôle et la non-prolifération (EOCN), qui a examiné les possibilités de collaboration. Enfin, le Centre financier international de Dubaï (DIFC) a présenté l'expérience des Émirats arabes unis en matière d'analyse des cas liés aux actifs virtuels.
La délégation marocaine comprenait plusieurs cadres supérieurs de la cellule de renseignement financier marocaine, notamment Mohamed Rahwi, directeur de la division de la coopération internationale et de la coordination nationale, Najwa Ben Medni, directrice de la division des enquêtes financières et de l'information, et Jamal Eddine Fouham, chef de la division des données de base, de la sécurité de l'information et des réseaux.
