Menu
L'Opinion
Lire GRATUITEMENT notre journal en PDF
L'Opinion
Facebook
Twitter
YouTube Channel
Instagram
LinkedIn

Régions

Financement du terrorisme et blanchiment de capitaux : 390 affaires enregistrées en 2019 et 2020


Rédigé par Siham Mdiji le Mercredi 23 Septembre 2020

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader a indiqué qu’un total de 390 affaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont été enregistrées au cours des années 2019 et 2020.



Financement du terrorisme et blanchiment de capitaux : 390 affaires enregistrées en 2019 et 2020
Cette rencontre organisée sous le thème « le rôle de l’avocat dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », a relevé respectivement 229 et 161 affaires entre 2019 et 2020.
 
M. Ben Abdelkader a indiqué que « les évaluations » menées par les instances internationales compétentes, durant la période entre septembre 2017 et 2019, ont montré « l’évolution notoire » qu’a connue le système national, malgré certaines remarques touchant au secteur non-financier.
 
Le responsable a fait remarquer que les professions juridiques et judiciaires, notamment les avocats, les notaires et les Adouls, font partie des entités non- financières au sujet desquelles une remarque a été relevée par le groupe de travail financier international, laquelle a trait à leur « sous-implication » dans le système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
 
Le ministère s’investit en faveur des avocats 

Dans ce sens, le ministre a rappelé que son département a « mis en place un plan de qualification des professions juridiques et judiciaires, en vue d’éviter certaines remarques négatives ».
 
Il n’a pas manqué d’exprimer la disposition du ministère, en concertation avec l'unité de traitement du renseignement financier (UTRF), à accompagner les instances des avocats pour leur fournir l’assistance technique nécessaire pour une meilleure mise en œuvre des engagements en la matière.

« Nous veillerons, au ministère de la Justice, en coordination avec l’UTRF et les syndicats des barreaux d’avocats à programmer des rencontres de communication pour mettre la lumière sur ces obligations et à mettre à disposition des guides pratiques simplifiés », a-t-il-indiqué.
 
Dans ce sens, M. Ben Abdeldkader a noté que son département prépare un projet de résolution expliquant les démarches et procédés d’implication des professions juridiques et judiciaires dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l’instar de ce qui a été entrepris pour les métiers financiers.
 
Un mémorandum d’entente entre le ministère et le Barreau de Meknès
 
Après la première tenue avec le barreau des avocats de Rabat et de Safi, la ville de Meknès est la troisième étape d’une série de rencontres de communication sur ce sujet.
 
En marge de cette rencontre, un mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et le Barreau de Meknès portant sur la formation des formateurs a été signé.
 
A cet effet, M. Ben Abdelkader, accompagné du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, s’est enquis des travaux de construction du tribunal de première instance de Meknès.
 
Ce projet, d’un coût global de 120 millions de DH étalé sur une superficie totale de 17.000 m2 comprend plusieurs dépendances, dont des salles d’audience, des bureaux des juges d’instruction, des bureaux des magistrats et des unités des archives.